公然資訊觀察站重大訊息公告(2024)中鋼-公告本公司董事會議決買回本公司股份1董事會議決日期11211032買回股份目標轉機械 手臂 百家樂讓股份予員工3買回股份種類平凡股4買回股份總金額上限(元)137,923,043,7865預定買回之時期1121106~11301056預定買回之數目(股)150,000,0007買回區間價錢(元)1698~3726，公司股價低於區間價錢下限，將繼續買回8買回方式自會合買賣市場買回9預定買回股份占公司已發布股份總數之比率(%)510申報時已持有本公司股份之累積股數(股)011申報前三年內買回公司股份之情境無買回12已申報買回但未執行完畢之情境難受用13董事會議決買回股份之會議記載議決：經主席徵詢全部出席董事無不同意見通過。14「上市上櫃公司買回本公司股份設法」第十條規定之轉讓設法中國鋼鐵股份有限公司第四次買回股份轉讓員工設法第一條本公司為啟發員百家樂分析工及提昇員工向心力，根據證券買賣法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監視控制委員會發行之「上市上櫃公司買回本公司股份設法」等關連規定，制定本公司買回股份轉讓員工設法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法則規定外，悉依本設法規定核辦。( 轉讓股份之種類、權力內容及權力受限情境 )第二條本次轉讓予員工之股份為平凡股，其權力責任除有關法則及本設法另外規定者外，與其他流暢在外平凡股雷同。( 轉讓時期 )第三條本次買回之股份，得依本設法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。( 受讓人之資歷 )第四條凡於認股基準日仍在職之本公司編輯內員工（需任職滿一年）及本公司編輯內人員派任轉投資事業者，得依本設法第五條所定認購數額，享有認購資歷。( 轉讓之步驟 ) 第五條可認股數依董事會本次核議之購入之股數為上限，但以公司購入之實質股數為基準，有權認購人可認股數以年資(含民營化前年資)、職稱、根本薪給、自己績效及轉入持股信託為制定尺度，實質具體認購資歷及認購數目由董事會議決。惟轉讓之對象具經理人地位者，應先經薪資酬勞委員會批准後再提報董事會議決；轉讓之對象非具經理人地位者，應先經審計委員會批准後再提報董事會議決。關連功課細節由董事會授權人為物質處另行制定之。第六條本次買回股份轉讓之功課步驟：一、依董事會之議決，公告、申報並於執行限期內買回本公司股份。二、董事會依本設法授權關連主事核辦：(一)認股基準日：由董事長或其指定之人核定。 (二)認股繳款書：由財政處預備，交認購人繳款。 (三)股票頒發方式：繳款截止日後，於合乎邏輯之任務時期，一律以撥入認股人所商定之當事者集保帳戶方式為之。(四)移轉費用：依通常股票買賣規定屬賣方之費用由公司累贅，屬買方之費用由認購人累贅。 (五)繳款方式：認購股款及屬認購人累贅之費用由認購人以現金繳至指定帳號或由認購人薪資帳號扣繳。(六)繳款時期：由財政處制定，百家樂 路單 規則逾期未繳款視同拋卻本項認股權。三、統計實質認購繳款股數，核辦股票轉讓過戶註冊。( 商定之每股轉讓價錢 ) 第七條本次買回股份轉讓予員工，以實質買回股份之平均價錢為轉讓價錢，轉讓價錢採無前提進位法算計至新臺幣分為止。惟轉讓前，如遇公司已發布之平凡股股份提升，得按發布股份提升比率調換之。( 轉讓後之權力責任 ) 第八條本次買回股份轉讓予員工並核辦過戶註冊後，除另外規定者外，餘權力責任與原有股份雷同。( 其他 ) 第九條其他未商定事項悉依關連法則核辦。第十條本設法經董事會議決通事後生效，並得報經董事會議決校訂。15「上市上櫃公司買回本公司股份設法」第十一條規定之轉換或認股設法難受用16董事會已斟酌公司財政局勢，不陰礙公司資金保持之宣示上述買回股份總數，僅占本公司已發布股份之5%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動財產之274%，茲宣示本公司董事會已斟酌公司財政局勢，上述股份之買回並不陰百家樂打纜礙本公司資金之保持。17管帳師或證券承銷商對買回股份價錢之合乎邏輯性考核觀點中國鋼鐵股份有限公司此次預測買回公司股份所制定之買回區間價錢每股1698元及3726元，其對該公司之財政組織、每股淨值、每股盈餘、股東權益酬勞率及流動性比率等項目亦未產生重大不幸陰礙；另本次所預測買回股份之總金額按每股3726元計最高為5,589,000仟元，根據該公司民國112年第二季財政匯報顯示，保存盈餘加計已實現資金公積扣除已議決分發盈餘及獨特盈餘公積之金額，合計為137,923,044仟元，即為可買回股份總金額之上限，經核算並未有超越「上市上櫃公司買回本公司股份設法」所規定之金額，考核其預定買回股份之價錢尚屬合乎邏輯。18其他證期局所規定之事項無
